(N)
ผมเคยมีปัญหาการขายพระพบว่า มีคนที่เล่นการพนันออนไลน์ได้เงิน ฟอกเงินโดย ไม่นำเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองแต่นำเงินที่ได้มา จับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ ตามการค้าในอินเตอร์เน็ต โดยผู้ซื้อสั่งให้บ่อนโอนเงินใช้บัญชีธนาคารของบ่อนการพนันโอนมาเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ผู้ซื้อใช้เบอร์โทรที่ไม่ไช่ชื่อตนเองติดต่อ(เป็นซิมของแถมที่ร้านไม่ได้ให้ลูกค้า มีขายทั่วไปตามร้านโทรศัพท์) การให้ที่อยู่ส่งของก็แจ้งให้ผู้ขายจดด้วยปากกาไม่ส่งที่อยู่ที่เป็นหลักฐานทาง line หรือ face หรือ ข้อความโทรศัพท์ การโอนเงินอาจมีการโอนเกินแล้วแจ้งผู้ขายว่าโอนยอดเงินผิดขอให้โอนเงินคืนเงินส่วนที่เกินคืนไปให้ หรือภายหลังโอนเงินอาจจะมีข้ออ้างไม่รับของให้หักเงินเป็นค่าเสียเวลาโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้ผู้ซื้อ (ผู้ซื้อพยามที่จะเอาเงินคืนจากบัญชีของผู้ขาย) ใช้บัญชีธนาคารของผู้ขายโอนเงินเข้ามาซื้อของเพื่อฟอกเงิน
การที่ผู้ซื้อฟอกเงินลักษณะนี้ หากเมื่อใดก็ตาม ที่บ่อนการพนันถูกจับ บัญชีธนาคารของบ่อนถูกตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีการโอนเงินไปที่ใดบ้าง เงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีอื่นไป เจ้าของบัญชีอาจถูกตำรวจอายัติบัญชียอดเงินนั้น หรืออาจต้องแจงที่มาของเงินโอนยอดนั้น ซึ่งเงินยอดนั้นอาจถือเป็นของกลางการพนันถูกยึดและผู้ถือบัญชีอาจถูกข้อกล่าวหาว่าเล่นการพนัน ถึงเวลานั้นการติดตามผู้ซื้อจะหาตัวตนและหลักฐานเอาความผิดกับเขายาก การสู้ความอาจจะไม่คุ้ม ต้องยอมโดนเสียเงินยอดนั้นและยอมจ่ายค่าปรับเรื่องเล่นการพนัน ผู้ซื้อที่ฟอกเงินก็สามารถใช้เงินหรือได้ของไปโดยเป็นของที่ถูกกฏหมาย
ก็ช่วยกันเตือนภัยที่อาจจะมารูปแบบนี้ โดยเราไม่รู้ตัวกันด้วย ครับ | 
[พฤ. 31 พ.ค. 2561 - 22:05 น.]